Регистрация Войти
Вход на сайт

Войти с помощью:


ТОП 10 новостей
» » Совфед одобрил закон об идентификации владельцев иностранных структур

Совфед одобрил закон об идентификации владельцев иностранных структур



Закон, в частности, определяет перечень сведений, раскрывающих информацию о клиенте — иностранной структуре без образования юрлица и закрепляет запрет кредитным организациям открывать и вести счета на анонимных владельцев иностранных структур.

Совфед одобрил закон об идентификации владельцев иностранных структур

Сенаторы впятницу одобрили закон обидентификации бенефициаров (конечных владельцев) иностранных структур безобразования юридического лица, втом числе трастов.

Под иностранной структурой безобразования юрлица понимается форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью, траст ииное аналогичное образование, учрежденное всоответствии сзаконодательством иностранного государства (территории) ине являющееся юрлицом поиностранному праву.

Закон определяет перечень сведений, раскрывающих информацию оклиенте— иностранной структуре безобразования юрлица. К ним относятся: наименование, регистрационные номера, присвоенные прирегистрации (инкорпорации) икоды вкачестве налогоплательщика (при их наличии) илиих аналоги, место ведения основной деятельности.

Для трастов ииных подобных иностранных структур помимо этой информации устанавливается также состав имущества, находящегося всобственности (управлении), ФИО, наименование, адрес места жительства илиместа нахождения учредителей идоверительного собственника (управляющего).

Законом закрепляется запрет кредитным организациям открывать ивести счета (вклады) наанонимных владельцев иностранных структур безобразования юрлица. Банки ииные организации, осуществляющие операции сденежными средствами илииным имуществом, будут вправе отказывать вобслуживании иностранных структур безобразования юрлица приналичии подозрений всовершении операций вцелях легализации преступных доходов илифинансирования терроризма.

Кредитные организации будут обязаны документально фиксировать ипредставлять вРосфинмониторинг сведения обовсех случаях отказа отзаключения договоров илирасторжения договоров свысокорисковыми клиентами.

Росфинмониторинг будет направлять эту информацию вБанк России, который, всвою очередь, будет доводить ее досведения других банков иучастников финансового рынка.

nvrus.org - Жми репост!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться, либо зайти на сайт под своим именем. Или войдите с помощью одной из соц.сетей.
Комментарии (0)
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария: